Kelompok ini mencakup kegiatan pembiayaan conduit, misalnya unit
yang dibentuk oleh grup lembaga keuangan atau bukan keuangan
untuk mengumpulkan atau meminjam dana (mayoritas di pasar
terbuka) dan mengirimkan dana tersebut ke induk perusahaan atau
entitas lain di dalam grup perusahaan tersebut.
Subgolongan ini juga mencakup
- aktivitas institusi captive financial yang terlibat dalam pinjaman
antar entitas di dalam grup;
- brass plate companies yang terlibat dalam pengumpulan dana dan
menyalurkannya kepada perusahaan induknya, misalnya unit
yang dimiliki oleh unit nonresiden (baik secara langsung maupun
tidak langsung) yang sebagian besar bagian neracanya terdiri dari
klaim dan liabilitas terhadap unit nonresiden, memiliki sedikit
karyawan atau tidak memiliki karyawan sama sekali serta terdapat
lokasi fisik yang kecil atau tidak memiliki lokasi fisik sama sekali
dalam yurisdiksi perusahaan.
Subgolongan ini tidak mencakup
- jasa pengelolaan dana dan utang masyarakat, lihat subgolongan