Kelompok ini mencakup kegiatan perdagangan berbagai macam
instrumen keuangan (misalnya saham, valuta asing, kontrak
komoditas, dan kripto) atas nama sendiri (trader) dan aset keuangan
seperti bulion yang umumnya untuk memperoleh keuntungan jangka
pendek. Kelompok ini juga mencakup
- aktivitas investasi dan trading atas nama sendiri;
- perdagangan piutang atas nama sendiri;
- pedagang efek dan derivatif yang beroperasi atas nama sendiri;
- perdagangan swap atau opsi atas nama sendiri;
- perdagangan kontrak komoditas atas nama sendiri;
- perdagangan aset kripto beserta liabilitasnya atas nama sendiri;
- perdagangan derivatif di pasar uang dan pasar uang valuta asing
atas nama sendiri;
- perdagangan aset keuangan bulion atas nama sendiri.
Kelompok ini tidak mencakup
- perdagangan unit karbon atas nama sendiri, lihat kelompok
Licensing by Business Scale
Mikro, Kecil, Menengah, Besar
Risk: Tinggi
License Type
NIB dan Izin
Timeline
3 Hari
Requirements
Bukti setoran modal usaha awal atau ekuitas pada laporan keuangan terakhir
Memiliki rencana kerja
Riwayat hidup pengurus dan pengawas dan surat pernyataan bermeterai
Surat keterangan lulus uji kelayakan dan kepatutan pengurus dan pengawas
Surat pernyataan kepatuhan atas ketentuan peraturan perundang-undangan usaha simpan pinjam
Surat pernyataan penerima manfaat (Beneficial Owner)
Mempunyai peraturan tentang prinsip mengenali pengguna jasa
Sertifikasi kompetensi di bidang keuangan koperasi bagi pengelola
Bukti kepemilikan dan/atau sewa kantor, papan nama koperasi, dan sarana kerja